“La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento poco conocido y explotado”
El estado de alarma y la difícil situación económica que se plantea como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, arrastrar...
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RGPD a "coste cero": cuando lo barato sale caro
La Agencia ha publicado un documento informativo, elaborado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Agenc...
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Detenciones por blanqueo de capitales, en el registro a Raúl Morodo, exembajador español en Venez...
La Audiencia Nacional investiga al diplomático por cobrar por informes ficticios a PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela, a...
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Blanqueo de Capitales y Sector Inmobiliario
La UE aprieta las tuercas aún más a las inmobiliarias de lujo.Deberán llevar un mayor control sobre el origen de los fondos utilizados pa...
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PBC - El juez investiga a ING, CaixaBank e Ibercaja por mover dinero de narcos y proxenetas
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-23/juez-investigacion-ing-caixabank-ibercaja-mover-dinero-narcos-proxenetas_1775938/
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PBC - Revuelta de ciudadanos chinos contra el BBVA por el bloqueo masivo de sus cuentas: "Queremo...
https://www.eldiario.es/economia/Revuelta-BBVA-bloqueo-cuentas-tarjetas_0_867213566.html
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PBC - La UE incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo y financ...
https://elpais.com/internacional/2019/02/13/actualidad/1550058563_871542.html
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PBC - SAREB EN OJO DEL HURACAN
https://www.publico.es/economia/gobierno-lava-manos-banco-malo-firma-contratos-paraisos.html
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PBC - Sito Miñanco, condenado a cuatro años de prisión
https://www.elmundo.es/espana/2019/01/28/5c4f41d121efa01c718b468c.html
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PBC - El supervisor contra el blanqueo reprocha a la banca que no profundice
https://www.larioja.com/economia/supervisor-blanqueo-capitales-20190127181349-ntrc.html
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PBC - Entidades Bancarias en el ojo de huracan
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-01-23/juez-investigacion-ing-caixabank-ibercaja-mover-dinero-narcos-proxenetas_1775938/
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PBC - IDENTAL IMPLICADO EN BLANQUEO
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/prision-cabecillas-iDental-integrar-organizacion-criminal_0_1210379254.html ist Tab
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PBC - ROSELL IMPLICADO EN BLANQUEO
https://www.larazon.es/espana/la-audiencia-sienta-en-el-banquillo-a-rosell-y-le-impone-una-fianza-de-78-6-millones-NJ19237138
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PBC - DEUTSCHE BANK
https://www.larazon.es/internacional/la-policia-registra-las-oficinas-de-deutsche-bank-por-sospechas-de-blanqueo-OG20737229
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PBC - Blanqueo en Prostíbulos
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190115/conde-pumpido-jr-ayudado-blanquear-dinero-prostibulo/368713645_0.html
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La Audiencia Nacional lleva a juicio a la cúpula de Caixanova por el supuesto blanqueo de 80 mill...
Sobrepago de acciones«Naturalmente, los préstamos y créditos no fueron devueltos en ningún caso, y han supuesto pérdidas multimillonarias...
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ING paga una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero
El caso se remonta a 2016, cuando la Oficina Holandesa Anti Fraude, que investiga presuntos delitos económicos y fiscales, observó varias...
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