“La Ley de Segunda Oportunidad es un procedimiento poco conocido y explotado”
El estado de alarma y la difícil situación económica que se plantea como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19, arrastrar...
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Entidades cotizadas: ASCOM pide a la CNMV "compliance"
En respuesta a la consulta pública abierta el pasado 15 de enero por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la...
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Delegado de Protección de Datos y Compliance Officer. Funciones y responsabilidad penal
Informar y asesorar al órgano de decisión de la organización. Asegurar y supervisar el cumplimiento del RGPD. Establecer las medidas...
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Cualquier medida que se adopte en el marco del Compliance, no solo deber ser formalizada por escrito, sino que ha de llevarse a la...
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Siete cosas sobre el 'compliance' que la mayoría de empresarios y CEO desconocen
El compliance es, por decirlo en una palabra, una cultura, que no sólo evita riesgos y genera seguridad jurídica, sino que además hace...
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La UCO diseña un modelo para prevenir los delitos en empresas
Así, Aguilera ha explicado que su trabajo ha consistido en “la incorporación de teorías socioeconómicas de toma de decisiones y aquellas...
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Los nuevos Intocables: cómo se forman los expertos contra la corrupción en España
Cada vez más universidades ofrecen másteres especializados en transparencia, buen gobierno y fraude fiscal como forma de preparar a los...
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¿Qué medidas hay que tomar para custodiar los datos de los clientes?
¿Qué medidas hay que tomar para custodiar los datos de los clientes? 06/06/2018 En: Expantion Por: Hay tres niveles de seguridad, en...
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Compliance El plan de prevención de delitos o compliance program como eximente de responsabilidad...
Compliance El plan de prevención de delitos o compliance program como eximente de responsabilidad en las infracciones...
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III Congreso de Compliance en Madrid, capital del mundo en esta materia por 48 horas
Fiscal Luzón: Menos penas para empresas con “Compliance” ¿Se avanza hacia un modelo anglosajón de imputación de la persona jurídica?...
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Regtech en España: inteligencia artificial, biometría y blockchain para ayudarte a cumplir las leyes
Las Regtech, parte del universo Fintech La conversión digital del sector financiero ha motivado la aparición de numerosas empresas de...
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Los clubes de fútbol deben acreditar su 'compliance' para inscribirse en LaLiga
Deben auditar su programa para probar su actualización La organización también tiene desarrollado su propio modelo Los clubes de fútbol...
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España aún va por detrás de Europa a la hora de juzgar programas de Compliance
Un referente internacional La relevancia de la dimensión internacional del Compliance va mucho más allá de la mera jurisprudencia...
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¿Cuál es la responsabilidad real del encargado de cumplimiento normativo si se detecta un delito?
¿Cuál es la responsabilidad real del encargado de cumplimiento normativo si se detecta un delito? 03/05/2018 Fuente: Elconfilegal Por:...
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